YOUR KYC di A. MODOLO

Sole proprietorshipActive

Company Overview

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Swiss UID, VAT number:
CHE-343.617.185
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Date of incorporation:
11/3/2025
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Location:
Paradiso
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Office:
Paradiso
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Legal Form:
Sole proprietorship

Management

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Arianna Modolo

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Paradiso

Owner

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Via Boggia 15A 6900 Paradiso

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11368403.11.202521506.11.20251006477791

Company Purpose

L’offerta di servizi in outsourcing per la gestione dell’onboarding e del KYC (Know Your Customer) per il settore bancario e fiduciario, rispettivamente la gestione dei processi di compliance per la misurazione e prevenzione del rischio di non conformità, il monitoraggio e l’indirizzo strategico delle attività volte a tutelare la reputazione e stabilità di banche e fiduciarie. Il supporto amministrativo quale attività di ricerca, redazione di documenti, gestione di fascicoli e interazione con la clientela per studi legali e legal counsel aziendali (paralegal).