Digital Finance Compliance Verein (DFCA) in Liquidation

associationDeleted

Company Overview

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Swiss UID, VAT number:
CHE-288.405.265
Calendar
Date of incorporation:
5/28/2014
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Location:
Zug
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Office:
Zug
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Legal Form:
association

Previous Company Names

  • Digital Finance Compliance Verein (DFC)
  • (Digital Finance Compliance Association (DFC))
  • Digital Finance Compliance Verein (DFCA)
  • (Digital Finance Compliance Association (DFCA))

Management

Male

Herbert Sterchi

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Luzern

Member of the board

Joint signing authority (any two to sign)

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Male

German Ramirez Aguirrezabala

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Kilchberg

Member of the board

Joint signing authority (any two to sign)

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Mihai Alisie

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Baar

Member of the board

Joint signing authority (any two to sign)

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Male

Mattia Rattaggi

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Zug

Chairperson of the board

Joint signing authority (any two to sign)

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Male

Patrick Salm

Location icon

Stallikon

Member of the board

Joint signing authority (any two to sign)

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Building smart people network graph...

Fetching people and their companies

SOGC Notifications
No.Journal No.Journal dateSOGCSOGC datePage / ID
1395427.02.20254304.03.20251006272617
252310.01.2023913.01.20231005651681
3B1267523.08.2022B16526.08.20221005548368
4667505.05.20229010.05.20221005469752
5486106.04.20207009.04.20201004869190
61090029.07.201914702.08.20191004688603
7706516.05.20189622.05.20184240019
8152129.01.20182201.02.20184029013
91055207.08.201415312.08.20141658667
10896404.07.201413009.07.20141603339

Company Purpose

Einsetzen für Qualität im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen und Erbringung von Dienstleistungen für die angeschlossenen Mitglieder;soll auch als Selbstregulierungsorganisation im Sinne von Art. 24 ff. GwG ausgestaltet werden; bezweckt Kontrolle über die Einhaltung der Pflichten gemäss GwG; Sicherstellung einer Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des GwG, der Statuten und der Reglemente; Verpflichtung seiner Mitglieder zu einer hochstehenden Geschäftsethik in Ausübung ihrer Dienstleistungen, unter Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten